Еще одно уголовное дело возбуждено в Ростове в отношении бывшего военного финансиста Алексея Пронина. Ранее мужчине уже предъявляли обвинение в мошенничестве на сумму около 13 миллионов рублей. Теперь же ростовские полицейские выявили факты незаконной банковской деятельности, принесшей организаторам около 69 миллионов рублей.  Причастным к совершению данного преступления считают Алексея Пронина.

Как следует из материалов нового уголовного дела, владельцы и служащие одного из банков Ростовской области предоставляли неограниченному количеству индивидуальных предпринимателей и юридических лиц донского региона услуги по обналичиванию денежных средств.
«Данная банковская операция осуществлялась путем перечисления денежных средств на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ, на основании фиктивных договоров и счетов-фактур, которые изготавливались другими членами преступной группы. После этого члены группы передавали наличные денежные средства заказчикам и брали за свои услуги не менее одного процента от суммы безналичного перечисления», – пояснили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Ростовской области.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

вгений Понедельник, сайт 161.ru
Фото с Pasmi.ru